La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desarticulan una organización criminal que operaba una estafa piramidal de inversiones en criptomonedas, la organización se valía de una estructura comercial para llevar a cabo el plan delictivo, aprovechando oficinas en Chiclana de la Frontera y Elche
Las detenidas contactaron con la víctima a través de una conocida red social y tras ganarse su confianza le solicitaron dinero mediante diferentes excusas y motivos La víctima, creyendo que mantenía una relación sentimental con estas mujeres, realizó numerosas transferencias a números de tarjeta y cuentas de entidades bancarias del territorio nacional y países como…
Le constaba a su nombre una Orden Europea de Detención para Extradición En el control de viajeros los agentes de la Policía Nacional descubrieron que tenía pendiente una reclamación internacional Había sido juzgado en Polonia por varios delitos de estafa 30-abril-2022.- Agentes de la Policía Nacional han detenido…
Tras un retraso de tres meses, los denunciados solo realizaron la demolición de los tabique y parte del desescombro para no volver ya más La denunciante realizó un total de 13 transferencias a los acusados 22-abril-2022.- Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Elche a…
§ Las arrestadas, madre e hija, captaban a sus víctimas en las colas de las comisarías para ofrecerles agilizar la tramitación de sus documentos a cambio de dinero llegando a estafar un total de 5.000 euros § Manifestaban a los ciudadanos ucranianos que trabajaban para la Policía y si el engaño era descubierto les amenazaban…
Los investigadores destaparon un entramado criminal perfectamente estructurado dedicado al fraude y simulación de accidentes de tráfico Un operativo policial finalizó con la detención de 33 personas como presuntos autores de estas irregularidades, cobraban indemnizaciones por lesiones y daños materiales por accidentes de tráfico nunca producidos Los montantes económicos de los perjuicios ocasionados a las…
Uno de los investigados contactaba con empresarios con solvencia económica, para ofrecerles la posibilidad de realizar inversiones en bolsa, con la promesa de que generarían suculentos beneficios El denunciante cedió una elevada cuantía económica a este supuesto bróker, para que gestionase las inversiones en el mercado bursátil La víctima cuando se percató de la desaparición…
Hasta el momento han sido localizados ocho perjudicados, continuando con la investigación y no descartando más detenciones El modus operandi de esta organización consistía en vender joyas falsas haciéndolas pasar por piezas de oro auténticas, cuando realmente se trataba falsificaciones con un baño de oro cuyo interior era de un material no precioso La mujer…
Se hizo pasar por un político de Liberia con una gran cantidad de dinero en metálico que necesitaba sacar del país Los contactos con la victima continuaron, por lo que los policías establecieron un dispositivo especial que permitió el arresto del investigado cuando se reunió de nuevo con el denunciante …
La cuantía de la estafa llegó a dejar en números rojos la cuenta de la mujer, por lo que no podía hacer frente al pago de los gastos de la residencia 17-abril-2021.- Agentes de la Policía Nacional en Alicante han detenido a un hombre que, aprovechándose de la…