- Los cuatro detenidos, dos hombres y dos mujeres mayores de edad, habían creado un entramado de empresas nacionales e internacionales sin actividad comercial así como webs de contenido de inversión de alta rentabilidad económica
- Se ganaban la confianza de los pequeños ahorradores con páginas webs falsas, artículos económicos de prensa ficticios así como ofreciendo rentabilidades remuneradas muy por encima de lo ofrecido en los mercados financieros
- A los investigados se les imputan los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales
21-agosto-2024.- La Policía Nacional ha detenido en Benidorm a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, de entre 31 y 61 años, de origen español, como presuntos autores de los delitos de estafa, apropiación indebida, publicidad engañosa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Estas personas formaban parte de una presunta organización criminal dedicada a las estafas piramidales.
La investigación tuvo su origen en el mes de junio del año pasado, por parte de agentes de Policía Judicial, cuando un hombre presentó una denuncia en la Comisaría de Benidorm manifestando que había invertido la cantidad de 21.000 euros con un bróker de las finanzas.
Este supuesto “gurú financiero” prometía y aseguraba un 10 por ciento mensual en las empresas ficticias que había registrado, así como inversiones puntuales con una rentabilidad del 20 por ciento en días. A su vez también animó a invertir en una empresa de oro, donde se obtendría la cantidad del 23 por ciento mensual.
La víctima, pasados los seis meses necesarios de inversión, quiso retirar el dinero aportado más los intereses generados, a lo que los autores se negaron argumentando que era necesario continuar con las ganancias para generar más intereses a su favor, motivo que hizo desconfiar de los inversores. Pasado un año, y en vista que no cobraba el dinero depositado, decidió poner el suceso en conocimiento de la Policía.
Rápidamente los investigadores comenzaron a recabar toda la información, logrando acreditar el modus operandi de los detenidos que consistía en crear una empresa en España con la que abrirían una cuenta bancaria. Los sospechosos se valdrían de los denominados testaferros u hombres de paja, siendo su labor la de crear la empresa y transferirla pasado un tiempo ya con una o varias cuentas bancarias con operativa online, así como enviar todo el dinero obtenido a cuentas ubicadas en Lituania.
Apariencia de total legalidad y fiabilidad
En las webs de inversión falsas, aparentemente empresas ubicadas en Londres, los pequeños inversores accedían con su nombre de usuario y contraseña, visualizaban su zona personal donde veían el importe supuestamente invertido así como las posibles ganancias además del porcentaje de rentabilidad.
Sin más información sobre las supuestas inversiones, desconociendo dónde se encontraba el dinero y qué acciones o participaciones tenían, las víctimas/los inversores debían contactar con los autores del hecho para solicitar la retirada de dinero.
Fase de explotación de la investigación
Los policías corroboraron que los investigados llevaban operando desde el año 2021 con más de ocho empresas ficticias utilizando, para obtener y traspasar el dinero obtenido, ocho cuentas corrientes de bancos ubicados en España y una cuenta corriente en Lituania donde acabaría todo el capital estafado.
Finalmente, los investigadores lograron identificar y detener a todos los responsables del grupo criminal pasando a disposición de la autoridad judicial.
