Policía Nacional

Desarticulada organización criminal dedicada al fraude piramidal en criptomonedas, once detenidos y más de 5 millones de euros defraudados

La Policía Nacional y la Agencia Tributaria desarticulan una organización criminal que operaba una estafa piramidal de inversiones en criptomonedas, la organización se valía de una estructura comercial para llevar a cabo el plan delictivo, aprovechando oficinas en Chiclana de la Frontera y Elche

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La Policía de Alicante desmantela un grupo criminal que utilizaba empresas ficticias para explotar inmigrantes

La Policía Nacional desarticula un grupo criminal que utilizaba empresas ficticias para beneficiarse de prestaciones o regular situaciones administrativas de extranjeros

La Policía de Alicante ha desmantelado un grupo criminal que utilizaba empresas ficticias para explotar inmigrantes y obtener beneficios sociales. El grupo, dirigido por una mujer que había robado la identidad de un bebé fallecido, creó una red de empresas fantasma para obtener fraudulentamente permisos de residencia, ciudadanía y prestaciones de la Seguridad Social. La operación resultó en la detención de 11 personas y la incautación de numerosos documentos falsos, armas y propiedades.

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La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un total de diez personas pertenecientes a una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres extranjeras

Las víctimas, una vez captadas, eran trasladadas desde Colombia a España para ejercer la prostitución, contrayendo una deuda de 5.000 euros con la organización criminal A los autores se les acusa de la presunta comisión de los delitos de pertenecía a organización criminal, trata de seres humanos, prostitución, contra la salud pública, blanqueo de capitales…

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Detenidas 64 personas que adquirían documentos falsos en el extranjero a través de redes sociales

§   Se han interceptado 136 documentos eran permisos de conducir, pasaportes o documentos de identidad en los que constaban nacionalidades de distintos países europeos §   Los arrestados se ponían en contacto con los falsificadores a través de redes sociales y mensajería instantánea fijando un precio de entre 1.000 y 3.000 euros por documento y fecha…

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Desarticulada una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas mediante vehículos de alta gama caleteados

Operación conjunta de la Policía Nacional, la BKA de Alemania, la Policía de Francia, el FIOD de la policía neerlandesa, EUROJUST y EUROPOL §   Los cabecillas de la organización estaban asentados en nuestro país -concretamente en las provincias de Alicante y Málaga- donde, pese al altísimo nivel de vida que llevaban, mantenían un perfil discreto,…

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